Auf die Dokumentationsbögen der RAK AG Geldwäscheaufsicht wurde bereits im Newsletter von Februar 2024 hingewiesen. Zwischenzeitlich liegen überarbeitete Fassungen vor, die nachfolgend – als ausfüllbare pdf-Dokumente – zum Download bereit stehen und auch auf der Internetseite der RAK Bamberg abrufbar sind.
- Dokumentationsbogen A Mandatsannahme GwG_Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen B.1 anwesende nat. Person Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen B.2 abwesende natürliche Personen Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen C juristische Personen und Personengesellschaften Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen D Risikobewertungsbogen Stand Mai 2024